Monat: November 2020

De cryptocurrency-markt was zojuist getuige van een XRP-walvis die een enorme hoeveelheid XRP-tokens voor een minimale vergoeding verplaatste.

Voor het eerst gemeld door crypto Twitter-bot Whale Alert, verplaatste de entiteit voor bijna $ 23 miljoen aan XRP-tokens. De gebruiker betaalde slechts een transactiekost van iets meer dan vijf dollar voor de enorme transactie.

XRP-walvis in beweging

Een anonieme XRP-walvis verplaatste 89.999.980 XRP-tokens van zijn portefeuilleadres naar cryptocurrency-exchange Coinbase. De transactie ter waarde van bijna $ 23 miljoen kostte de gebruiker slechts een minuutbedrag van $ 5,04 als transactiekosten.

Terwijl de Twitter-bot de transactie rapporteerde als een verplaatsing van een onbekende portemonnee naar een Coinbase-adres, laat de website van de bot zien dat de verplaatsing plaatsvond tussen twee wallets die eigendom zijn van dezelfde cryptocurrency-uitwisseling.

Whale Alert filtert cold storage-transacties van beurzen, wat betekent dat de XRP-walvis waarschijnlijk een investeerder is die activa verplaatst om ze op de open markt te verhandelen of ergens anders op te slaan. Als de eerste verklaring de reden is achter de verhuizing, zouden we op korte termijn een bearish effect op de prijs van XRP kunnen zien.

BTC- en ETH-walvissen zwermen ook over de markten

Bitcoin- en Ethereum-walvissen zwermen de afgelopen dagen over de markten. Een veelvoud aan grootschalige Bitcoin-transacties vond de afgelopen dag plaats, waarbij de grootste BTC met een waarde van meer dan $ 220 miljoen tussen twee anonieme wallets verplaatst.

De meeste walvistransacties waren tussen twee anonieme gebruikers of investeerders die activa uit cryptocurrency-uitwisselingen haalden. Dit is een optimistisch signaal, aangezien mensen die de activa willen verkopen, deze doorgaans op de beurs bewaren.

Ethereum-walvissen vertoonden daarentegen een beweging in de richting van uitwisselingen of DeFi-protocollen. Deze omvatten de grootste ETH-transactie die gisteren plaatsvond, waarbij meer dan $ 21 miljoen aan ETH naar Uniswap werd verplaatst.

Ondertussen heeft de Ethereum Foundation haar doel om 524.288 ETH ingezet te hebben nog ver verwijderd. Het contract heeft 50.849 ETH ontvangen, met nog bijna twee weken tot de deadline.

Den amerikanske føderale handelskommisjonen refunderer rundt 8000 ofre som tapte penger på å investere i to bitcoin-svindel. De falske ordningene lovet at investorer kunne forvandle sine kryptovaluta-betalinger på rundt $ 100 til $ 80 000 i månedlig inntekt.

Bitcoin Pyramid Schemes ‚Ofre får refusjon

Federal Trade Commission (FTC) har begynt å sende tilbakebetaling til ofre for to kryptovaluta-investeringssvindel: Bitcoin Funding Team og My7network.

I følge en kunngjøring fra FTC onsdag lovet de to ordningene „feilaktig at deltakerne kunne tjene store mengder penger ved å betale kryptovaluta som bitcoin eller litecoin for å registrere seg i ordningene.“ Imidlertid detaljerte FTC:

Bitcoin Funding Team og My7network var kjedehenvisningsordninger som var avhengig av rekruttering av nye mennesker for å tjene penger.

Faktisk klarte de fleste deltakere ikke å hente inn sine opprinnelige investeringer

FTC sender 7 964 refusjoner gjennom Paypal på til sammen mer enn $ 470 000 til ofre for de to ordningene som begynner 5. november. “Gjennomsnittlig refusjon er omtrent $ 59. Mottakere som får tilbakebetaling via Paypal, vil ha 30 dager på seg til å godta betalingen, ”presiserte FTC.

Arrangørene av de to ordningene – Thomas Dluca, Louis Gatto og Eric Pinkston – ble lagt ned i mars 2018. De hevdet at Bitcoin Funding Team „kunne gjøre en betaling på tilsvarende over $ 100 til $ 80 000 i månedlig inntekt,“ FTC forklarte og la til at de to ordningene var „kjedehenvisningsordninger – en type pyramidespill.“

FTC hevder at en fjerde tiltalte, Scott Chandler, promoterte Bitcoin Funding Team og et annet villedende rekrutteringsprogram for kryptovaluta kalt Jetcoin. Denne svindelen hevdet at investorer kunne doble investeringen på 50 dager, men FTC sier at „ordningen ikke klarte å oppfylle disse kravene og opphørte å operere innen to måneder etter lanseringen.“

De tiltalte brøt FTCs „lovens forbud mot villedende handlinger ved å fremstille kjedehenvisningsordningene som urettmessige muligheter for å tjene penger og ved å falske påstå at deltakerne kunne tjene betydelige inntekter ved å delta i de tre ordningene,“ forklarte det føderale byrået.